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Cursos

PALESTRA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Objetivo

Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.

Descrição

O que é lavagem de dinheiro; A lavagem de dinheiro e sua relação com o mercado de capitais; Legislação brasileira; Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro; Setores mais visados; Etapas da lavagem de dinheiro; Indícios de lavagem de dinheiro - análise; Dicas de prevenção.

Data:
20/06/2018

Horário:
09:00

Local:
SESCOOP - SEDE Rua: Treze de Maio, 1376 Bairro: Bela Vista Cidade: São Paulo - S.P